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Moncada Abogados, Eventos, abogados ecuador.

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ВїQuГ© significa compliance y por quГ© debe importarle a las empresas?

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    ВїQuГ© ha pasado despuГ©s de Panama Papers en lo que respecta a intercambio de informaciГіn tributaria entre paГ­ses (Suiza, USA, PanamГЎ, Latam)?

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    ВїEn quГ© estГЎ el debate sobre la responsabilidad penal de personas jurГ­dicas? ВїQuГ© enfoque propone Europa, quГ© enfoque se percibe en Latam a ese respecto?

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    ВїCuГЎles son las tendencias regulatorias de la actividad empresarial en materia de lucha contra el soborno trasnacional?

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    PhD en LingГјГ­stica Computacional de la UniversitГ© de Paris 7. Scuola di Linguistica Computazionale UniversitГ di Pisa. Laureada en Literatura Moderna de la UniversitГ di Napoli, Profesional en MaturitГ Classica. Profesor de LingГјГ­stica Computacional a tiempo completo. Profesor Visitante Universidad del Sur de California, Los ГЃngeles. Profesor Asociado de SociolingГјГ­stica. Profesor de LingГјГ­stica General – Chercheur UniversitГ© de Paris 7. Contratista de InvestigaciГіn – Universidad de NГЎpoles – UniversitГ© de Paris 7. Director del Instituto de LingГјГ­stica. Director CientГ­fico Lexicon SpA – Salerno. Consorcio Director CientГ­fico THAMUS (Unisa, FIAR, FINMECCANICA, LГ©xico). Director CientГ­fico Proyecto CientГ­fico CLIA (Componentes de Lenguaje para Inteligencia Artificial) en nombre del Consorcio THAMUS. Director CientГ­fico del Proyecto Traductor AlemГЎn-Italiano (Consorcio THAMUS, Unisa, Logos Corporation).

    co nferencistas .

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    so bre el foro.

    Expertos internacionales debatirГЎn sobre prevenciГіn de riesgos legales empresariales, novedades en cooperaciГіn judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurГ­dicas, inhabilidades por soborno y corrupciГіn transnacional, novedades en intercambio automГЎtico de informaciГіn entre autoridades tributarias de EEUU, Suiza, PanamГЎ y LatinoamГ©rica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias despuГ©s de PanamГЎ Papers, protecciГіn de datos y responsabilidad demostrada, prevenciГіn de lavado de activos, polГ­ticas y normas tГ©cnicas globales y listas restrictivas de aplicaciГіn para empresas.

    ob jetivos.

    ВїQuГ© significa compliance y por quГ© debe importarle a las empresas?

    ВїQuГ© ha pasado despuГ©s de Panama Papers en lo que respecta a intercambio de informaciГіn tributaria entre paГ­ses (Suiza, USA, PanamГЎ, Latam)?

    ВїEn quГ© estГЎ el debate sobre la responsabilidad penal de personas jurГ­dicas? ВїQuГ© enfoque propone Europa, quГ© enfoque se percibe en Latam a ese respecto?

    ВїCuГЎles son las tendencias regulatorias de la actividad empresarial en materia de lucha contra el soborno trasnacional?

    ВїCuГЎles son las relaciones entre compliance y protecciГіn de datos en las empresas?

    ВїCuГЎles se perciben como las mejores prГЎcticas empresariales en la cultura de cumplimiento normativo?

    Los asistentes tendrГЎn la oportunidad de conocer tambiГ©n la perspectiva del sector bancario regional en materia de compliance; de aprender sobre el alcance de novedosas normas tГ©cnicas ISO y UNE, y de analizar experiencias en el manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes. Los asistentes al Foro podrГЎn ilustrarse, asimismo, sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y fnanciera, experiencias en la problemГЎtica del rastreo internacional de bienes y en cuestiones prГЎcticas que ataГ±en a investigaciones sobre entramados societarios ocultos.

    Los despachos de abogados podrГЎn conocer quГ© servicios de investigaciГіn ofrece el mercado para apoyar la prestaciГіn de servicios legales.

    Como objetivo paralelo, el foro ofrece un networking cara a cara de los asistentes con los mejores exponentes Europa y Latam en materia de cumplimiento normativo.

    Alianzas de Г©xito, amigos Moncada

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    pГє blico objetivo.

    Empresarios y abogados, representantes legales y administradores de empresas, lГ­deres de los departamentos legales y de contabilidad, auditores, contadores y tributaristas; jefes de contrataciГіn de los sectores pГєblico y privado, jefes de control interno; jueces y fiscales; autoridades policiales, procuradores, contralores e investigadores y expertos en teorГ­a de las organizaciones; oficiales de cumplimiento, autoridades de control de datos, directivos de bancos y expertos en normas tГ©cnicas de compliance.

    ВїdГіnde?

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  • Written by HOSTIA


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